VEPARA'ya kara para soruşturması! 6 ilde eş zamanlı operasyonda 31 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirketin yöneticileri hakkında yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama suçlamalarıyla ilgili bir soruşturma başlattığı duyurdu. Soruşturma çerçevesinde 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanun’a aykırılık (futbol ve spor müsabakalarında bahis oynatılması) ile suç gelirlerini aklama suçlamalarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizleri incelendi. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan şirketler aracılığıyla finansal sisteme entegre edildiği, ardından yurt içi ve yurt dışındaki birçok şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (BT/IT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve forex gelirlerini elektronik para altyapıları, yazılım sistemleri ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edip gizledikleri belirlendi. Bu şekilde “para nakline aracılık etme” suçunun işlendiği değerlendirildi.
Bu tespitler doğrultusunda, örgüt hiyerarşisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde etkili oldukları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Şüphelilerin adreslerinde, örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla arama ve el koyma işlemleri yapıldığı, işlemlerin sürdüğü belirtildi.
Başsavcılık, soruşturmayı finansal güvenliğin sağlanması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme sokulmasının önlenmesi ve örgütsel yapının tüm detaylarıyla ortaya çıkarılması amacıyla kapsamlı ve titizlikle yürütüyor.
